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現金化で犯罪被害に遭うって本当!?

悪徳業者について 注意点 この記事は約 4 分で読めます。
現金化犯罪

クレジットカード現金化の中には悪徳業者も多く、様々な手口で利用者を陥れようとしています。

被害に対処するためにはどうすればいいのでしょうか。

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現金化で恐喝被害に遭ったらどうする?

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クレジットカード現金化の中には悪徳業者も多く、様々な手口で利用者を陥れようとしています。

良く聞くのは、利用者が申し込みの際に利用する申込フォームを使い、個人情報を詐取するという手口であり、この被害は多いものです。

申し込みフォームでは、通常必要最低限の情報のみを取得すべきであります。

しかし、カードの暗証番号や有効期限、セキュリティコード、家族の連絡先などを入力するように促している場合があるのです。

この結果、クレジットカード現金化の取引自体は順調に進みます。

無事に現金は受け取れたし対応にも不満はなかったものの、しばらくすると利用の覚えがない請求書が届いたり、現金化の再利用を進めるダイレクトメールや電話が大量に届いたりする事例があります。

こういった業者は、裏で顧客リストを作成し、他の悪徳業者に転売して利益を得ていたり、クレジットカードの不正利用をしていたりするのです。

クレジットカード現金化を利用するならば、申し込みの時に問題がないと感じても、利用後に執拗に再利用を勧められたりするような場合には要注意です。

裏で闇金融業者と繋がっている業者や、詐欺グループが運営している現金化業者の可能性があります。

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被害に対処するためには?

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よくある被害の一つに、悪徳業者に恐喝まがいの口調で再利用を勧められると言うものがあります。

この他にも、ダイレクトメールが自宅に届くと言うものもあります。

このような被害を受けた時には、犯罪として警察に相談した方が良いでしょう。

ただし、それらの行為が特定の業者によって行われているものであるとする証拠がなければ、結局は犯罪として認められずに泣き寝入りしなければならないケースも存在します。

そこで、金融庁は以下のような対策を進めています。

・電話で勧誘が行われた際には声の録音をしておくこと

・ダイレクトメールが送られてくる場合には、その資料を保管しておくこと

このような対処をしておけば、警察に届け出を行う際の証拠も揃いますし、もし裁判になった時にもこれらの証拠が有効に働くこととなります。

現金化業者の口コミや評判を調べてますか?

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自分の身は自分で守ろう

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クレジットカード現金化業者は、基本的には消費者の希望に応える形でサービスを提供しています。

そのため、優良業者であれば申込時に不要な資料の提出を求めたり、再利用のための恐喝まがいの勧誘を行ったりすることはありません。

最も大切なのは自分の身は自分で守ること、つまり現金化を行う時には、その業者が優良業者であることをきちんと見極めてから利用することが大切です。

そのためには、申し込み時に業者のWEBサイトや申込フォームに不審な点がないかを確認する必要があります。

店頭の場合でも、記入するように求められた用紙の中に不審な点があれば質問を行い、納得したうえで利用の申し込みをするようにしましょう。

それでもなお悪徳業者を利用してしまい、恐喝まがいの被害を受けた時には、恐喝の証拠を残し、警察に相談するなどの対処が必要となります。

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